黑惡勢力實施的“套路貸”犯罪案件，由偵辦黑社會性質(zhì)組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團案件的公安機關進行偵查。

12.具有下列情形之一的，有關公安機關可以在其職責范圍內(nèi)并案偵查：

(1)一人犯數(shù)罪的;

(2)共同犯罪的;

(3)共同犯罪的犯罪嫌疑人還實施其他犯罪的;

(4)多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在直接關聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實的。

【例題】下列有關套路貸的說法正確的是( )

A.犯罪嫌疑人、被告人實施“套路貸”違法所得的一切財物，應當予以上繳

B.多人共同實施“套路貸”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人在所參與的犯罪中起主要作用的，應當認定為主犯

C.一人犯數(shù)罪的有關公安機關可以在其職責范圍內(nèi)并案偵查

D.明知他人實施“套路貸”犯罪還協(xié)助其辦理公證的應該以相關犯罪的共犯論處

【答案】BC

【解析】

選項A：犯罪嫌疑人、被告人實施“套路貸”違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產(chǎn)，應當及時返還。有證據(jù)證明是犯罪嫌疑人、被告人為實施“套路貸”而交付給被害人的本金，賠償被害人損失后如有剩余，應依法予以沒收。

選項B: 多人共同實施“套路貸”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人在所參與的犯罪中起主要作用的，應當認定為主犯，對其參與或組織、指揮的全部犯罪承擔刑事責任;起次要或輔助作用的，應當認定為從犯。

選項C: 具有下列情形之一的，有關公安機關可以在其職責范圍內(nèi)并案偵查：

(1)一人犯數(shù)罪的;

(2)共同犯罪的;

(3)共同犯罪的犯罪嫌疑人還實施其他犯罪的;

(4)多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在直接關聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實的。

選項D: 明知他人實施“套路貸”犯罪，具有以下情形之一的，以相關犯罪的共犯論處，但刑法和司法解釋等另有規(guī)定的除外：

(1)組織發(fā)送“貸款”信息、廣告，吸引、介紹被害人“借款”的;

(2)提供資金、場所、銀行卡、賬號、交通工具等幫助的;

(3)出售、提供、幫助獲取公民個人信息的;

(4)協(xié)助制造走賬記錄等虛假給付事實的;

(5)協(xié)助辦理公證的;

(6)協(xié)助以虛假事實提起訴訟或者仲裁的;

(7)協(xié)助套現(xiàn)、取現(xiàn)、辦理動產(chǎn)或不動產(chǎn)過戶等，轉移犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的;

(8)其他符合共同犯罪規(guī)定的情形。

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